ألمانيا وسويسرا تصادران "خلاط بيتكوين" وتضبطان 25 مليون يورو
أعلنت السلطات في كل من ألمانيا وسويسرا، يوم الاثنين، عن مصادرة البنية التحتية لخوادم منصة "cryptomixer.io" المعروفة بـ"خلاط بيتكوين"، في عملية أمنية واسعة استهدفت واحدة من أكثر أدوات إخفاء تدفقات الأموال عبر الإنترنت استخداماً منذ سنوات. وتمكنت السلطات من ضبط عملات مشفرة بقيمة تُقدَّر بنحو 25 مليون يورو، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قوية لشبكات غسل الأموال الرقمية.
وقالت نائبة رئيس الشرطة الجنائية الألمانية، مارتينا لينك، إن العملية تمثل "خطوة مهمة أخرى في مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي عبر الإنترنت"، موضحة أن الخلاطات الإلكترونية أصبحت أداة شائعة لإخفاء مصادر الأموال المشبوهة، ما يجعل تفكيكها أولوية لدى الأجهزة الأمنية حول العالم.
وأوضح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أن منصة "cryptomixer.io"، التي تعمل منذ عام 2016، كانت تتيح للمستخدمين إيداع وسحب العملات المشفرة بشكل مجهول بالكامل، ما يجعل تتبع مسار الأموال أمراً بالغ الصعوبة. وكان الهدف الأساسي من هذه المنصة هو إخفاء أصل العملات الرقمية عبر خلطها مع معاملات أخرى، وهي تقنية طالما استُخدمت للتحايل على أنظمة التتبع.
وأضاف المكتب أن التحقيقات أظهرت وجود شبهة قوية بأن الجزء الأكبر من الأموال المتداولة عبر المنصة يعود إلى مصادر إجرامية، تشمل عمليات احتيال إلكتروني وابتزاز رقمي وجرائم عبر الشبكة المظلمة. ويواجه مشغلو المنصة اتهامات خطيرة تتضمن غسل الأموال بغرض التربح وتشغيل منصة تجارية تُستخدم في أنشطة غير قانونية.
وفي سويسرا، تمكنت الشرطة من مصادرة البنية التحتية للخوادم المرتبطة بالمنصة، إضافة إلى ضبط عدد من حسابات البريد الإلكتروني ووسائط تخزين البيانات التي يُعتقد أنها تحتوي على سجلات مهمة تفيد في التحقيقات. وتعمل الفرق الفنية حالياً على تحليل هذه البيانات بهدف كشف الشبكات المرتبطة بتدفقات الأموال المشبوهة.
وجرت هذه العملية الدولية بالتنسيق بين الادعاء العام في فرانكفورت، والادعاء العام في كانتون زيورخ، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول). ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توجيه رسائل صارمة للمجموعات التي تستغل التكنولوجيا الحديثة لإخفاء أنشطتها المالية غير المشروعة.
تعليق